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　　葵花药业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第十一次会议ღ★，审议通过多项议案ღ★。同意授权控股股东葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标ღ★，包括“葵花”“葵花宝粒”文字商标及“小葵花”美术作品ღ★，授权期限为2026年1月1日至2028年12月31日ღ★，使用费15万元/年ღ★，关联董事回避表决ღ★。审议通过《关于修改公司章程的议案》及多项制度调整议案ღ★，涉及股东大会议事规则ღ★、董事会议事规则ღ★、独立董事工作制度等30项制度ღ★，部分议案尚需提交股东大会审议ღ★。会议同意提请召开公司2025年第一次临时股东大会ღ★。所有议案均获表决通过ღ★，无反对或弃权票ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司将于2025年10月27日13:00召开2025年第一次临时股东大会ღ★，会议地点为黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号公司一楼会议室ღ★。股权登记日为2025年10月21日ღ★。会议审议《关于修改公司章程的议案》及《关于调整公司相关管理制度的议案》ღ★，后者包含股东大会议事规则ღ★、董事会议事规则等10项子议案ღ★。其中ღ★，修改公司章程及相关议事规则为特别表决事项ღ★，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过ღ★。会议采取现场与网络投票相结合方式ღ★，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行ღ★。登记时间为2025年10月24日ღ★，现场参会股东需提前半小时到场ღ★。会议不接受电话登记ღ★，食宿交通费用自理ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第十一次会议ღ★，审议通过《关于修改公司章程的议案》ღ★。本次章程修改旨在进一步规范公司运作ღ★，维护公司及全体股东合法权益ღ★，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定进行ღ★。主要修订内容包括ღ★：完善法定代表人职责ღ★、股东权利与义务ღ★、股东大会与董事会职权ღ★、独立董事制度ღ★、审计委员会职能ღ★、利润分配政策ღ★、对外担保审批程序等ღ★。涉及职工权益ღ★、财务资助ღ★、关联交易ღ★、股份回购ღ★、清算义务等方面的具体规定亦有所调整ღ★。上述修改尚需提交股东大会以特别决议审议通过ღ★，并报市场监督管理部门登记备案ღ★。公司指定《巨潮资讯网》等为信息披露媒体ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第十一次会议ღ★，审议通过授权控股股东葵花集团有限公司及其下属企业使用公司部分注册商标的议案ღ★。授权商标包括第45649037号“葵花”文字商标ღ★、第8934143号“葵花宝粒”文字商标及“小葵花”美术作品ღ★，核定使用类别为第30类ღ★，授权期限为2026年1月1日至2028年12月31日ღ★，使用费为15万元/年ღ★。葵花集团承诺不将授权商标用于与公司相同或相似的药品ღ★、保健品等业务ღ★，不存在同业竞争ღ★。本次关联交易不构成重大资产重组ღ★，无需提交股东大会审议ღ★。截至公告日ღ★，公司与葵花集团累计发生关联交易361.55万元ღ★，均为与五常葵花阳光米业有限公司的日常交易ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司制定《防止控股股东ღ★、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》ღ★，旨在预防非经营性资金占用ღ★，保护公司及股东权益ღ★。办法明确控股股东ღ★、实际控制人及关联方的定义ღ★，适用范围包括公司及控股子公司ღ★。禁止以垫付费用ღ★、拆借资金ღ★、委托投资ღ★、无真实交易票据等方式将资金提供给关联方使用ღ★。公司关联交易须按规定决策披露ღ★，担保事项须经董事会ღ★、股东会审议通过ღ★，关联股东回避表决ღ★。董事长为防资金占用第一责任人ღ★，财务部门定期检查资金往来ღ★，审计委员会加强监督ღ★。若发生违规占用ღ★，公司将采取清欠措施ღ★，对相关股份实行“占用即冻结”ღ★，并追究责任人责任ღ★。办法自董事会和股东会审议通过之日起生效ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司章程规定ღ★，公司注册资本为58,400万元ღ★，股份总数为58,400万股ღ★，均为普通股电子游戏不朽情缘ღ★。公司设立股东会ღ★、董事会ღ★、监事会等治理机构ღ★，股东会为权力机构ღ★，董事会由9名董事组成ღ★，设董事长1人ღ★。公司可发行股票ღ★、回购股份用于员工持股计划等ღ★。董事相约同城ღ★、高管不得违规买卖公司股票ღ★。公司利润分配遵循连续性和稳定性原则ღ★，优先采用现金分红ღ★，每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%ღ★。公司设内部审计制度ღ★，聘任会计师事务所需经股东会决定ღ★。公司解散时应依法清算ღ★。章程自股东会审议通过之日起实施ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司董事会议事规则规定ღ★，董事会由9名董事组成ღ★，设董事长1名ღ★，独立董事3名ღ★。董事会下设审计ღ★、薪酬与考核ღ★、提名ღ★、战略等专门委员会ღ★。董事会每年至少召开两次定期会议ღ★，临时会议在特定情形下由董事长召集相约同城ღ★。会议提案需属董事会职权范围ღ★，经董事长审阅后列入议程ღ★。董事会会议须过半数董事出席方可举行ღ★，表决实行一人一票ღ★。董事应对关联交易事项回避表决ღ★。会议记录由董事会秘书负责ღ★，与会董事应签字确认ღ★。决议违反法律法规或章程造成损失的ღ★，参与决议的董事承担赔偿责任ღ★，但表决时表明异议并记载者可免责ღ★。本规则为公司章程附件ღ★，经股东会审议通过后生效ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构ღ★，保障股东尤其是中小股东权益电子游戏不朽情缘ღ★。独立董事应具备独立性ღ★，与公司及主要股东无利害关系ღ★，原则上最多在三家上市公司任职ღ★。董事会中独立董事占比不低于三分之一ღ★，其中至少一名为会计专业人士ღ★。独立董事须参加专业培训并取得资格证书ღ★，任职资格需符合法律法规及交易所要求ღ★。公司选举独立董事实行累积投票制ღ★，任期六年为限ღ★。独立董事每年现场工作时间不少于十五日ღ★，可行使特别职权ღ★，如独立聘请中介机构ღ★、提议召开董事会或临时股东会等ღ★，且需对关联交易ღ★、重大利益冲突事项发表独立意见ღ★。公司应保障独立董事知情权ღ★、履职便利及合理津贴电子游戏不朽情缘ღ★，并可为其建立责任保险制度ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司制定《对外投资管理办法》ღ★，旨在加强对外投资内部控制ღ★，规范投资行为ღ★，防范风险ღ★，提高资金效率ღ★。对外投资指公司以货币ღ★、股权ღ★、实物或无形资产出资ღ★，进行短期或长期投资ღ★，涵盖兴办企业ღ★、合资合作ღ★、参股ღ★、资产收购等ღ★。投资须符合国家法规及公司发展战略ღ★，提升主业竞争力ღ★。决策机构为股东会ღ★、董事会及管理层ღ★，按权限审批ღ★。董事长为第一责任人ღ★，投资管理部门负责项目立项ღ★、可行性分析ღ★，财务部门参与评估并核算收益ღ★。重大项目需董事会战略委员会评估ღ★。投资实施后需跟踪管理ღ★，派驻产权代表ღ★，定期报告进展ღ★。内部审计部门监督检查投资活动ღ★。公司须按规定履行信息披露义务ღ★，子公司信息需及时上报电子游戏不朽情缘ღ★。本办法自股东会审议通过之日起生效ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司股东会议事规则规定ღ★，股东会分为年度和临时会议ღ★，年度会议每年召开一次ღ★，临时会议在特定情形下2个月内召开ღ★。公司应严格依法召开股东会ღ★，确保股东权利ღ★。董事会负责召集会议ღ★，独立董事ღ★、审计委员会或持股10%以上股东在符合条件时可自行召集ღ★。提案需属股东会职权范围ღ★，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案ღ★。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告ღ★。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）ღ★，涉及关联交易ღ★、重大资产变动等事项需特别决议ღ★。会议记录由董事会秘书负责ღ★，保存不少于10年ღ★。规则自股东会审议通过之日起生效ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司融资决策制度规定ღ★，公司融资行为包括首次公开发行股票ღ★、发行新股ღ★、发行公司债券及向银行或其他金融机构借款ღ★。发行新股和公司债券需经董事会审议通过后ღ★，提交股东会审批ღ★。年度借款额度由财务部门年初拟定ღ★，按权限提交董事会或股东会审议ღ★；在额度内借款由财务部门办理相约同城ღ★。单笔借款超1,000万元但不超过最近一期经审计净资产30%的ღ★，由董事会审议ღ★；超过30%的ღ★，须提交股东会审议ღ★。连续12个月内借款累计计算审批权限ღ★。涉及担保的ღ★，由批准借款的机构同时审批担保事项ღ★。董事审议融资议案时应关注融资条件ღ★、融资方式利弊及关联交易价格合理性ღ★。任何越权审批行为将被追责ღ★，造成损失的须赔偿ღ★。本制度自股东会审议通过之日起生效ღ★，由董事会负责解释ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度ღ★，旨在规范公司及子公司对外提供资金ღ★、委托贷款等行为ღ★，防范财务风险ღ★。制度明确不适用于主营业务为融资的企业ღ★、合并报表范围内持股超50%的控股子公司等情形相约同城ღ★。公司不得向关联法人或自然人提供财务资助ღ★，关联参股公司其他股东需按出资比例提供同等条件资助方可例外ღ★。对外财务资助须经董事会或股东大会审议通过ღ★，董事会审议时需三分之二以上董事同意ღ★，关联董事应回避表决ღ★。资助对象资产负债率超70%或单笔累计金额超公司最近一期净资产10%的ღ★，须提交股东大会审议ღ★。公司应要求非控股子公司其他股东按比例提供同等资助ღ★，否则需说明理由并提供担保ღ★。制度还规定了财务资助的申请ღ★、审批ღ★、信息披露ღ★、后续监督及风险应对措施ღ★。违反规定造成损失的将追究责任ღ★。本制度自股东会审议通过之日起生效ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司对外担保管理制度旨在规范担保行为ღ★，控制资产运营风险ღ★，保护股东利益ღ★。公司对外担保须经董事会或股东会批准ღ★，未经授权不得以公司名义签署担保文件ღ★。担保需由被担保方提供反担保ღ★，且反担保提供方应具备实际承担能力电子游戏不朽情缘ღ★。公司应向审计机构如实披露全部对外担保事项ღ★。董事应审慎评估担保的合规性ღ★、被担保方偿债能力及反担保有效性ღ★。对外担保须经董事会全体董事三分之二以上同意ღ★，关联董事应回避表决ღ★。股东会审议担保事项时ღ★，相关股东应回避ღ★。公司为子公司或合营ღ★、联营企业担保可进行额度预计并提交股东会审议ღ★，实际发生时应及时披露ღ★。担保期间应持续跟踪被担保方财务状况ღ★，债务到期前一个月提醒还款ღ★。被担保人未履约的ღ★，应及时披露并执行反担保措施ღ★。因担保造成损失的ღ★，将追究责任人法律责任ღ★。本制度自股东会审议通过后生效ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司关联交易管理制度旨在完善公司治理结构ღ★，规范关联交易ღ★，保障交易公允性ღ★，维护公司及股东利益ღ★。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定ღ★。关联交易指公司或控股子公司与关联人之间的资源或义务转移行为ღ★，包括购买出售资产ღ★、对外投资ღ★、提供担保ღ★、租赁ღ★、共同投资等事项ღ★。关联人包括关联法人ღ★、关联自然人及视同关联人的主体ღ★。公司与关联人交易应签订书面协议ღ★，遵循平等ღ★、自愿ღ★、有偿原则ღ★，定价应不偏离市场独立第三方标准ღ★。关联交易需履行董事会或股东会审议程序ღ★，关联董事ღ★、股东应回避表决ღ★。日常关联交易可合理预计年度金额并履行程序ღ★，超预计金额需补充审议ღ★。制度明确了信息披露ღ★、决策记录保存及豁免情形等内容ღ★，经股东大会审议通过后生效ღ★。

　　葵花药业集团股份有限公司制定募集资金管理制度ღ★，规范募集资金管理ღ★，提高使用效率ღ★。募集资金指通过发行股票等证券方式募集的用于特定用途的资金ღ★。公司须开设专户集中管理ღ★，签订三方监管协议ღ★，确保专户资金合规使用ღ★。募集资金使用须按计划严格执行ღ★，不得用于财务性投资或变相改变用途ღ★。募投项目变更相约同城ღ★、闲置资金补充流动资金或现金管理等事项需经董事会或股东大会审议ღ★，并履行信息披露义务ღ★。公司应定期核查项目进展ღ★，出具专项报告并由会计师事务所鉴证ღ★。保荐机构应定期检查募集资金存放与使用情况ღ★，发现问题及时报告ღ★。制度自股东会审议通过之日起生效ღ★。

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